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反洗钱专题案例五:虚拟货币传销洗钱
返回 > 来源:《做好个人账户分类管理,防范洗钱风险》,中国金融出版社 时间:2020-01-16

反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公平和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,还对金融体系安全稳定构成威胁。

下面让小海带大家一起学习反洗钱案例,增强反洗钱意识,助力反洗钱。

12016年张某在境外注册“恒星(国家)控股公司”,通过微信营销,诱骗公众在“恒星币(中国)交易中心”投资,购买“恒星币”和生产“恒星币”的“矿机”。

2、该团伙打着区块链技术、数字货币等名目,在参与初期给予投资者一定返利,采取拉下线、收取入门费、层层提成等方式骗取资金,根据账号级别将下线投资额的一部分作为提成。

3、资金往来多采用网上银行、手机银行等方式,转账迅速,资金流量大。诈骗资金被迅速用于购买房产、车辆等。

4、此案涉及受骗人员约16万名,金额高达2亿多元人民币,共抓获犯罪嫌疑人110名,捣毁窝点30个,冻结账户120个,查封、查扣了大量房产、车辆、电脑、手机及银行卡等涉案物品与关键证据。