更多信息

反洗钱专题案例六:贪腐人员利用房地产清洗赃款
返回 > 来源:《完善制度体系,依法打击洗钱犯罪》,中国金融出版社 时间:2020-01-21

反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公平和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大意义。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,还对金融体系安全稳定构成威胁。

下面让小海带大家一起学习反洗钱案例,增强反洗钱意识,助力反洗钱。

1、徐某在担任某地区区长时,贪污受贿巨额资金。

2、王某为徐某好友,在明知巨额资金为徐某非法所得的情况下,根据徐某授意,注册成立北京某投资公司,并于2011年以该投资公司的名义购买北京房产5套。

3、王某将房产出租、出售,获取高额投资收益。

4、徐某东窗事发,以犯贪污受贿罪被起诉宣判,王某被判犯洗钱罪,二人均受到法律制裁。目前房地产行业已被纳入反洗钱监管。